تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، في إطار خططها لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في الاتجار غير القانوني.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال بشراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية صورية
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
