تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر إجرامية، بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت.
تفاصيل الواقعة
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قيام المتهمين باستقطاب المواطنين من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم وتحقيق أرباح مالية من خلال الاشتراك في باقات استثمارية متفاوتة، وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وبحسب التحريات، كان أفراد التشكيل يستولون على أموال الضحايا، وعند مطالبتهم بالحصول على الأرباح أو استرداد أصل المبالغ، يتعمدون التهرب من السداد ورفض رد الأموال المستولى عليها.
كما تبين قيام المتهمين بتحويل الأموال المستولى عليها إلى عملات رقمية مشفرة، ثم إرسالها إلى أحد عناصر التشكيل من حاملي جنسية إحدى الدول، والمقيم خارج البلاد، مقابل حصولهم على نسبة من تلك الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 46 هاتفًا محمولًا، و108 شرائح هاتف محمول، مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية، وجهاز تابلت، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب»، وبفحصها عُثر على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى 7 محافظ للعملات الرقمية المشفرة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب 26 واقعة بذات الأسلوب الإجرامي، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 4 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.