في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أعلنت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، نجح في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية مقيمين بنطاق محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، بعد ثبوت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
وذكرت الداخلية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بما يقارب 170 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة استمرار الحملات الموسعة لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة.