تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إطار استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية الخطرة، بتهمة غسل أموال تقدر بـ 190 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل العملية الأمنية
في ضربة أمنية حاسمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد نشاط العنصر الإجرامي المذكور، والذي قام بالآتي:
الإتجار وترويج المواد المخدرة: ممارسة النشاط الإجرامي في بيع وترويج المخدرات.
غسل الأموال: محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
الكيانات الوهمية: استغلال الأموال المهربة في تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات، وامتلاك سيارات ودراجات نارية لإخفاء أصولها الحقيقية.
القيمة المالية للمضبوطات
أكدت التحريات أن المتهم نجح في غسل مبالغ مالية ضخمة من عوائد المخدرات، حيث قدرت القيمة المالية للأصول والأموال المضبوطة بنحو 190 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة القائمين على جرائم غسل الأموال.