في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر جنائية خطرة مقيمين بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
وتبين قيام عناصر التشكيل بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها التشكيل العصابي بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.